Является ли Биткоин анонимным?

Вместо этого лучше спросить – в какой степени Биткоин анонимен?

Он анонимен в том смысле, что компоненты Биткоина, такие как адреса, закрытые и открытые ключи и транзакции, содержатся в текстовых строках, таких как публичный адрес, которые никоим образом не связаны напрямую с чьей-либо личностью. (Если адрес используется на бирже, которая соблюдает требования KYC — «Знай своего клиента», — тогда этот адрес можно легко связать с реальной личностью.)

В первые дни существования Биткоина общественность не особо понимала технологию блокчейн. Было принято считать, что Биткоин это «тихая гавань» для преступников и террористов, потому что его нельзя отследить и он полностью анонимен. По мере того как технология блокчейн становилась все более понятной как для организаций, так и для общественности, становилось все более очевидным, что огромный публичный реестр Биткоина на самом деле был золотым рудником информации для властей; любые биткоин-транзакции, которые когда-либо имели место, навсегда вписываются в неизменяемый реестр.

Каждая биткоин-транзакция публично транслируется в блокчейне Биткоина. Поскольку все транзакции являются постоянными и общедоступными, с течением времени создается массивная карта, которая позволяет простым аналитическим инструментам нарисовать картину того, куда идут биткоины. Биткоин-адреса являются «анонимными», но если адрес каким-то образом может быть связан с реальной личностью, Биткоин не обеспечивает конфиденциальности. Существует несколько способов связать адреса с реальными личностями, в первую очередь с помощью политик KYC/AML (Знай своего клиента/Противодействие отмыванию денег) на биржах и анализа блокчейна (например, кластеризация адресов).

Для пользователей Биткоина также доступен ряд инструментов для повышения конфиденциальности, но большинство из них не идеальны. Если вы не знаете точно, что делаете, скорее всего, ваш уровень приватности низок.

Что такое биткоин-миксеры?

Биткоин-миксеры — это решения (программное обеспечение или услуги), которые позволяют пользователям смешивать свои монеты с монетами других пользователей, чтобы сохранить свою конфиденциальность.

Хотя биткоин-адреса являются «псевдоанонимными» — то есть, сами по себе не раскрывают личность своего владельца — их часто можно связать с реальными личностями. Например, если вы выводите биткоины с биржи, где вы идентифицировали себя, биржа знает, что адрес вывода принадлежит вам. Существуют также более продвинутые методы, такие как анализ блокчейна, чтобы связать биткоин-адреса с реальными личностями.

В следующий раз, перемещая монеты с этих адресов, пользователи рискуют раскрыть все виды личной информации. В зависимости от того, как они тратят монеты, может стать известно, сколько монет у них есть (даже на других адресах), на что они тратят свои деньги и многое другое.

Смешивая свои монеты, пользователи могут скрыть связи между своими биткоин-адресами и реальными личностями. Это позволяет им использовать Биткоин более конфиденциально.

Как работают биткоин-миксеры

За прошедшие годы было предложено и разработано несколько стратегий смешивания. Они варьируются от полностью централизованных решений, когда все пользователи доверяют миксеру, до решений, в которых пользователям не нужно никому доверять, решений, напоминающих платежные каналы в стиле Lightning Network, или даже использования монет конфиденциальности, таких как Monero, в качестве промежуточного шага в процессе смешивания.

Вместо того чтобы исследовать все (потенциальные) варианты, давайте остановимся на двух самых популярных решениях, доступных сегодня.

Централизованные миксеры

Централизованные миксеры — это сервисы, которые принимают биткоин-платежи и отправляют взамен разные монеты. Если многие люди пользуются определенной услугой смешивания, постороннему становится все труднее привязать любую из «входящих» монет к любой из «исходящих» монет. Это прерывает цепочку транзакций, предлагая пользователям конфиденциальность.

Однако централизованные миксеры оставляют нерешенными две большие проблемы. Во-первых, пользователи должны доверять миксеру свою конфиденциальность. Поскольку миксер точно знает, какой пользователь отправил и какие монеты получил, сервис может восстановить след владельца. Если миксер захочет поделиться этими данными с заинтересованными сторонами (возможно, потому, что должен это сделать по закону или за плату), пользователь в конце концов потеряет свою конфиденциальность. И второе — возможно, даже хуже — миксер может отказаться произвести возвратный платеж, фактически украв монеты пользователя.

Миксеры Chaumian CoinJoin

Более современные миксеры решили обе эти проблемы. Миксеры Chaumian CoinJoin, например, позволяют большой группе пользователей сотрудничать в осуществлении одного крупного платежа в пользу самих себя. По сути, если все сто пользователей отправят ровно 0,1 BTC на новый адрес, который они контролируют, а затем объединят эти 100 транзакций в одну большую транзакцию, каждый получит обратно 0,1 биткоина, но никто не сможет увидеть, откуда они его получили.

Вдобавок ко всему, миксеры Chaumian CoinJoin могут быть спроектированы таким образом, что даже лицо, которое «объединяет» транзакцию, не может выяснить, какие монеты куда ушли. Он или она также не может украсть монеты: пользователи не подпишут объединенную транзакцию, если не получат свои 0,1 BTC.

Какие есть популярные миксеры?

Wasabi Wallet — это популярный биткоин-кошелек, в который встроен миксер Chaumian CoinJoin. И хотя инфраструктура Wasabi Wallet технически централизована, он продуман таким образом, что оператор не может деанонимизировать пользователей или украсть какие-либо средства. Миксер также предлагает удобный интерфейс, который помогает пользователям различать смешанные и несмешанные монеты.

Подобно Wasabi Wallet, кошелек Samourai также предлагает сервис микширования Chaumian CoinJoin, который называется Whirlpool. В то время как Wasabi Wallet в настоящее время доступен только для персональных компьютеров, Samourai также доступен на мобильных устройствах. Однако, чтобы действительно использовать Samourai Wallet с соблюдением конфиденциальности (где конфиденциальность пользователей защищена даже от команды Samourai Wallet), пользователям необходимо подключить свой кошелек к собственной полной Биткоин-ноде.

Зачем перемешивать свои монеты?

Вы можете смешать свои монеты, чтобы защитить свою конфиденциальность, а для защиты вашей конфиденциальности есть много причин. Проще говоря, всем необязательно знать, куда вы тратите свои деньги, сколько вы зарабатываете или сколько биткоинов у вас есть.

Возьмем более конкретный пример: допустим, человек только что получил повышение. Вполне возможно, что он или она не захочет, чтобы арендодатель узнал об этом, поскольку такую новость можно расценить как хорошую возможность повысить арендную плату. Скрытому гомосексуалу может понадобиться заплатить за гей-порнографию, чтобы никто об этом не узнал, особенно в условиях режима, где быть геем считается преступлением. Журналисту-диссиденту, работающему под псевдонимом, нужно получать деньги за свои статьи, но чтобы режим в его стране не узнал, кто он такой. Девочка-подросток из консервативной семьи может захотеть купить противозачаточные средства без ведома родителей. Демократ в республиканском городе может захотеть пожертвовать деньги своему любимому политику, не вызывая при этом гнева соседей. Богатый владелец биткоинов может не хотеть раскрывать свои сбережения, поскольку это сделало бы его мишенью для похищения, вымогательства или чего-то похуже. И так далее.

На самом деле, существует буквально бесчисленное множество причин, по которым люди могут хотеть конфиденциальности. Даже если вы совсем не заботитесь о своей конфиденциальности, вы можете смешивать свои монеты из альтруистических соображений, чтобы помочь людям, для которых это важно.

Смешивание монет только для преступников?

Как уже было сказано – нет, смешивание монет и другие формы конфиденциальности предназначены не только для преступников. Фактически неприкосновенность частной жизни является правом человека, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека (статья 12).

Конечно, преступники также получают выгоду от всех видов конфиденциальности, в том числе и от смешивания их монет. Преступники пользуются многими из тех свобод, что и все мы; это цена, которую мы платим за то, чтобы жить в свободном обществе. (И даже в режимах, где таких свобод нет, преступники, как правило, продолжают действовать… и «преступниками» в этих местах могут быть люди, говорящие правду или придерживающиеся определенных убеждений.)

В действительности представление о том, что миксеры в основном используются преступниками по сути является ложным. Например, согласно исследованию компании Chainalysis, занимающейся блокчейн-аналитикой, миксеры в основном используются обычными пользователями Биткоина, которые просто хотят конфиденциальности. Монеты, которые использовались в незаконных целях, составляют меньшинство всех смешанных монет.

Могут ли запретить биткоин-миксеры?

Можно ли запретить биткоин-миксеры или нет — это вопрос юридический, а не технический. Поэтому, все будет зависеть от юрисдикции. Есть примеры, когда миксеры были запрещены, поскольку власти утверждали, что сервис использовался для отмывания денег.

Наиболее популярные сервисы смешивания в настоящее время централизованы (доверенные и ненадежные), что означает, что власти могут относительно легко закрыть их. Однако до сих пор многие службы смешивания продолжают работать без каких-либо ограничений.

Если централизованные сервисы смешивания столкнутся с запретами и отключениями, их место могут занять децентрализованные сервисы. От них избавиться будет посложнее.

Существует ли риск того, что смешанные монеты будут считаться «грязными»?

В зависимости от того, как смешаны монеты, может случиться так, что смешанные монеты станут расценивать как «грязные». Миксеры, подобные тому, что используется в Wasabi Wallet, оставляют четкий след смешивания. Таким образом, история предварительных смешиваний монет будет скрыта, но сам факт смешивания будет известен.

Однако на момент написания этой статьи ни одна смешанная монета не была помечена как испорченная и отклонена биткоин-биржами или торговцами.

Что такое анализ блокчейна?

Блокчейн Биткоина — это открытый и прозрачный реестр. Это означает, что каждый платеж виден всем. Таким образом, легко увидеть, как монеты перемещаются с адреса на адрес. (С технической стороны, это не наилучшая формулировка, но она достаточно точная для целей этого вводного гайда.)

Помимо наличия открытого и прозрачного реестра, способ построения биткоин-транзакций часто раскрывает информацию о пользователях. В частности, транзакция, которая имеет несколько «вводов» (частей монеты), предполагает, что все эти вводы принадлежат одному и тому же пользователю. Это позволяет кластеризовать адреса, но есть много других подобных утечек конфиденциальности. (Дополнительные примеры см. на Вики-сайте о конфиденциальности Биткоина.)

Как следует из названия, анализ блокчейна — это использование таких утечек конфиденциальности для анализа блокчейна.