В Восточной Европе биткоин-транзакции без процедуры KYC (анонимные транзакции) или с минимальными KYC-требованиями составляют 6,1% от общего объема в регионе. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Chainalysis.
Таким образом, Восточная Европа стала мировым лидером по использованию анонимных биткоин-транзакций. Ее ближайший преследователь – Восточная Азия – удерживает этот показатель на уровне 1,2%.
При этом следует отметить, что Восточная Европа хоть и имеет высокие показатели по рисковым транзакциям, но не является лидером по нелегальным операциям с цифровыми активами. Страны Африки, расположенные южнее Сахары, и Латинская Америка имеют значительно более высокие показатели незаконной деятельности в этой сфере. Данные Chainalysis еще раз подтверждают, что конфиденциальность слабо коррелирует с преступной деятельностью.
KYC (англ. Know Your Customer – «знай своего клиента») – набор правил для подтверждения личности. Эту процедуру используют различные финансовые институты, например биржи, для идентификации владельца счета.
Данные KYC позволяют оценить возможность того, что клиент будет использовать свой счет для незаконной деятельности. Установление и выполнение таких правил является одним из шагов по урегулированию Биткоина.
В отчете Chainalysis, опубликованном в прошлом месяце, Украина вошла в топ-3 стран мира по использованию биткоина. Такие показатели позволили ей опередить США, Великобританию и другие развитые страны. Именно Украина вносит наибольший вклад в укрепление Биткоин-конкурентоспособности Восточной Европы в последние годы.