Старт выплат кредиторам Mt.Gox: что будет с курсом биткоина

Что такое Mt.Gox

Все началось в 2006 году, когда Джед МакКалеб основал площадку для обмена карточками коллекционной настольной игры Magic The Gathering Online Exchange (MTGOX). Заинтересовавшись Биткоином, Джед в июле 2010 года запускает первую онлайн-биржу по продаже ВТС на базе уже существовавшей площадки mt.gox. Однако, столкнувшись со сложностями и хакерскими атаками, он решает продать свой проект. Покупателем стал глава компании Tibanne, французский программист Марк Карпелес, также известный как MagicalTux. «Обычный гик, который жил в столице Японии – Токио и занимался разработкой приложений под заказ», — описывали его тогда СМИ.

Марк Карпелес, в свою очередь, занялся оптимизацией и доработкой платформы. Однако уже в июне 2011 года площадку взломали, что привело к отключению сайта на несколько дней. Помогать восстанавливать работу сайта вызвались Джесси Пауэлл, ныне создатель биржи Kraken и основатель The Bitcoin Foundation Роджер Вер. Общими усилиями им удалось восстановить работу сайта и сохранить «лицо» компании. Однако программисты уже на тот момент были удивлены невероятной беспечностью Карпелеса по поводу безопасности площадки.

Слишком большой, чтобы упасть?

Далее наступил бычий рынок, когда ВТС в 2013 году вырос с $30 до $1000. По итогу года через площадку проходило не менее 70% всех мировых транзакций в биткоине. Но, несмотря на кажущийся успех, начали возникать проблемы в юридическом поле. Компания судилась с федеральными агентами, а также проиграла суд на $75 млн своему бывшему бизнес-партнеру Coinlab. Начались задержки с выплатами, разозленные клиенты начали покидать платформу.

7 февраля 2014 года биржа приостановила все биткоин-транзакции, объяснив это «необходимостью получения четкого технического представления о валютных процессах».

Спустя три дня компания сообщила о наличии «некой гибкости транзакций, которая позволяет изменять детали сделок». То есть кто-то мог дважды отправлять биткоины. Вывод с биржи на тот момент все еще не функционировал.

23 февраля генеральный директор Марк Карпелес сложил с себя полномочия главы площадки и удалил свои аккаунты в соцсетях. На следующий день был отключен сайт компании.

24 февраля в руки СМИ попал документ, содержащий информацию, что Mt.Gox потеряла 750 000 клиентских и 100 000 собственных BTC (по нынешнему курсу это около $18 млрд).

28 февраля компания объявила о банкротстве, подав заявку на защиту от банкротства сначала в Японии, а чуть позже в США.

20 марта Mt.Gox нашла на одном из своих кошельков, использованных до июня 2011 года 200 000 ВТС, которые были арестованы судом.

В августе 2015 года задержали Марка Карпеллеса. Его обвинили в мошенничестве, незаконном присвоении средств и манипулировании системой биржи для искусственного увеличения баланса аккаунтов. Кроме того, его обвинили в присвоении $2,6 млн в виде ВТС за полгода до февральских событий.

В июле 2016 года Марк Карпелес был выпущен под залог в $100 000.

Кто и как взломал Mt.Gox

Согласно исследованию компании по безопасности WizSec, проведенному в апреле 2015 года, атака на биржу началась еще в сентябре 2011 года. Именно тогда хакеры украли приватные ключи от горячих кошельков Mt.Gox. Оказалось, что злоумышленники просто скопировали их из файла wallet.dat, получив доступ к депозитам и возможности расходовать ВТС. К середине 2013 года злоумышленники вывели с Mt.Gox 630 000 биткоинов. Из-за бага в системе Mt.Gox потеряла еще порядка 40 000 биткоинов, так как настройки wallet.dat позволяли повторное использование адресов, а система расценивала некоторые переводы хакеров как депозиты. Украденные биткоины поступали на адреса Александра Винника, после чего попадали на биржу ВТС-е. В дальнейшем они продавались либо отмывались. Через кошельки биржи ВТС-е прошло 300 000 краденных биткоинов. Также в распродаже ворованных монет участвовали биржи Bitcoinica и Bitfloor.

Почему это важно?

15 декабря 2020 года попечитель Mt.Gox Нобуаки Кобаяши подал в Окружной суд Токио план возмещения средств кредиторам.

17 ноября 2021 года Окружной суд Токио утвердил план гражданской реабилитации Mt.Gox.

6 июля 2022 года управляющий по банкротству Mt.Gox Нобуаки Кобаяши разослал кредиторам письма с изложением плана погашения задолженности.

Кобаяши заявил, что «примерно с конца августа этого года до тех пор, пока все или часть выплат, сделанных в качестве первоначальных выплат, не будут завершены, новые заявки на выплату не будут приниматься».

Таким образом, в случае начала выплат, на рынок может хлынуть 137 891 биткоин. Если учитывать, что люди покупали ВТС по $1000, то даже сейчас их прибыль превышает 2000%. Если предположить, что процесс выплат затянется и на рынок попадут около 50% этих монет, то это может вызвать колоссальное давление на цену.

Не лишним будем вспомнить, что в мае этого года действия Luna Foundation Guard с продажей 80 000 ВТС привели к просадке курса биткоина с $40 000 до $29 000.

Напрашивается вопрос: «стоит ли продавать активы по текущим ценам и не ждать просадки?».
Важно учитывать, что многие крупные фонды выкупили обязательства у клиентов Mt.Gox. То есть, возвращенные биткоины поступят в руки фондов, которые могут продолжить придерживаться стратегии HODL.

Однако подстраховаться и установить стоп-лосс ордера лишим не будет. Также целесообразно морально подготовиться к возможному снижению цены биткоина в ближайшее время.

Это гостевой пост аналитика Азамата Ахметжанова. Высказанные мнения являются полностью его собственными и не обязательно отражают точку зрения BTC Inc. или Bitcoin Magazine.