Правоохранительные органы Багамских Островов вечером 12 декабря арестовали основателя и CEO биржи-банкрота FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом сообщает The New York Times.
Власть островного государства прибегла к таким мерам после официального уведомления соответствующих американских служб о возбуждении уголовного производства против Бэнкмана-Фрида. Задержание произошло несмотря на стремление задержанного дать показания перед Конгрессом США на следующий день в дистанционном формате.
Бэнкману-Фриду предъявляют обвинения в мошенничестве и содействии отмыванию средств. По информации CoinTelegraph существует высокая вероятность экстрадиции основателя FTX в США уже в ближайшее время после запроса американских властей.
Власти Багамских Островов подтвердили, что уголовное производство будет проводиться отдельно службами этой страны и США. Бэнкман-Фрид появится в суде в Нассау, столице Багамских Островов, уже 13 декабря.
Сообщается также о планах распространения расследования дела на других топ-менеджеров FTX с целью установления их ответственности в нецелевом использовании средств клиентов и других преступлениях.
В ноябре этого года начался кризис одной из крупнейших биткоин-бирж – FTX. Несмотря на утверждения ее основателя и тогдашнего CEO Сэма Бэнкмана-Фрида, у биржи не было достаточно резервов для выполнения всех своих финансовых обязательств. Из-за неспособности покрыть дефицит более чем в $9 млрд биржа начала процесс банкротства.