Изображение
Доктор

Доктор Биткоин, заключенный в тюрьму за p2p-продажи, предупреждает других, что они будут следующими

Доктор Биткоин объясняет свой недавний арест за продажу BTC и предупреждает, что правительство не остановится на нем.
14 сентября 2022

В 2011 году журналист и предприниматель, занимающийся технологиями, Марк Хопкинс поужинал со своим давним другом, который предложил заплатить за свою половину еды, отправив Хопкинсу немного новоиспеченных биткоинов, которые друг сам добыл на своем ноутбуке. В недавнем телефонном интервью Bitcoin Magazine Хопкинс пошутил, что он никогда раньше не слышал о первой в мире одноранговой криптовалюте, но, «будучи сам хорошим ботаником», он взял с собой свой ноутбук и загрузил необходимое оборудование, чтобы принять предложение (около половины биткоина, чтобы покрыть еду в кофейне – волшебных интернет-денег стоящих «13 или 14 баксов» – если вам интересно).

Эта транзакция положила начало многолетнему путешествию Хопкинса по кроличьей норе Биткоина, запустив путь «O.G.», который включал в себя принятие роли Доктора Биткоина в качестве онлайн-преподавателя, становление вице-президентом Geosyn Mining (базирующейся в Форт-Уэрте, штат Техас) и продажу в течение многих лет биткоинов, добытых самостоятельно, заинтересованным сторонам при личных встречах за наличные или совершенно открыто с использованием банковских переводов.  

Хопкинс сказал, что его интерес к продаже биткоинов заключался «в основном в том, чтобы встречаться с людьми» для налаживания контактов, и что он редко беспокоился о получении прибыли, за исключением самых крупных сделок, а вместо этого сосредоточился на превращении состоятельных покупателей в долгосрочных клиентов своей маркетинговой компании.

Хопкинс отметил, что в то время не было «вообще никаких федеральных указаний» в отношении продажи биткоинов, поэтому он регулярно обращался за советом к законодателям Техаса, которые заверили его (и опубликовали Меморандум 1037 2017 года, в котором говорилось), что они не будут требовать лицензий или регулирования для торговли биткоинами в штате. Фактически, они призвали Хопкинса и других «привнести инновации в Техас», сказал Хопкинс.

Тем не менее 5 сентября Хопкинс объявил через свой аккаунт в Твиттере, что он будет отчитываться перед Федеральным исправительным институтом Бомонта «за преступление, связанное с продажей #биткоинов несколько лет назад».

Главная фигура в лотерейной афере

Арест вызвал вопросы о том, какое именно преступление совершил Хопкинс, особенно если он получил от законодателей Техаса заверения в том, что действовал в рамках закона.

В 2019 году Управление Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), федеральное бюро Министерства финансов США, опубликовало 18 USC 1960 (раздел Кодекса США - сводной кодификации федерального законодательства США), в котором требуется, чтобы те, кто хочет продавать биткоин и другие криптовалюты для публики, получали широко известную «лицензию на денежные переводы» с предполагаемым наказанием до пяти лет лишения свободы за продажу биткоинов без получения лицензии. Это преступление, за которое, по словам Хопкинса, он сейчас отбывает срок, но продажа биткоинов – не та деятельность, которая первоначально привлекла внимание федеральных правоохранительных органов.

Хопкинс сообщает, что одна из его бывших клиенток находилась под наблюдением по подозрению в причастности к нигерийской лотерейной афере. Покупательница первоначально сказала Хопкинсу, что покупает биткоины «для бизнеса по ремонту электроники своего мужа» (в то время он ей поверил), хотя позже, по словам Хопкинса, она сказала следователям, что ее саму «развёл нигериец».

Хопкинс снисходительно описал ее как «неискушенного пользователя», и он не только продавал биткоины этой клиентке примерно в 20 отдельных случаях, но также терпеливо помогал и обучал ее передовым методам хранения, а также тому, как не «спровоцировать» банковские проблемы используя конкретные условия, которые могут привести к закрытию ее банковского счета (что является довольно распространенным явлением и известной проблемой для энтузиастов Биткоина, особенно так было в то время). По словам Хопкинса, позже прокуратура изворотливо обвинила его в том, что он научил эту женщину «совершать банковские махинации».

По подозрению в том, что Хопкинс каким-то образом является «главной фигурой в лотерейной афере» из-за «текущих» к нему сумм денег, дом семьи Хопкинса, за словами последнего, подвергся рейду со стороны «15 вооруженных агентов, которые размахивали оружием и ордерами на обыск…» и конфисковали его личное имущество на сумму более 60 000 долларов.

Хопкинс сказал, что, будучи готовым к сотрудничеству и «полностью прозрачным» во время рейда, он сообщил федеральным агентам о своем публичном профиле «Доктор Биткоин» и профессиональном профиле в LinkedIn, а также поделился подробностями своей прошлой консультационной работы с несколькими правительственными учреждениями США (включая Федеральную резервную систему) по вопросах биткоина и блокчейн-технологий. Хопкинс утверждал, что он даже лично объяснил агентам, которые проводили рейд, некоторые передовые методы использования биткоин-кошельков (например, автоматическое создание новых адресов случайным образом при каждом новом использовании), и был весьма удивлен тем, что агенты этого конторского криминального подразделения плохо разбирались в таких технологиях.

Основываясь на своем послужном списке и характере своей работы (и особенно на заявленной им невиновности в лотерейной афере, которая на самом деле расследовалась), Хопкинс был уверен, что эти агенты скоро поймут, что у них «определенно не тот парень», и даже принесут извинения. 

Однако теперь Хопкинс заявляет, что «вероятно, произошло» то, что «они потратили слишком много ресурсов, чтобы направить 15 агентов в дом одного парня, для раскрытия крупного преступления, и оказались ни с чем, поэтому им пришлось найти что-то, в чем я был виновен», чтобы избегать яиц на их лицах, и что его названным преступлением стало «управление бизнесом денежных переводов без лицензии, основанное на каком-то расплывчатом руководстве, данном FinCEN … примерно годом ранее».

По мере того как дело продвигалось, Хопкинс говорит, что «они решили прийти не только за мной, но и за моей женой, потому что она фигурирувала в моем банковском счете», угрожая им обоим «не только нарушением закона о денежных переводах», но и за данные клиенту советы, связанные с банковскими операциями, что может привести к 35 годам тюремного заключения как мистеру, так и миссис Хопкинс.

Правительство борется с этим руками, зубами и ногтями

Хопкинс теперь считает, что агенты виновны в «неправомерных действиях прокурора или принуждении, в зависимости от того, как на это посмотреть» за предложение оставить его жену и троих детей вне производства, если он согласится признать себя виновным в продаже биткоинов без наличия необходимой лицензии на денежные переводи. Но он добавил, что, несмотря на защиту того, что правильно, а что нет, «я не могу оставить свою семью (или) пойти на такой гамбит; моя семья на первом месте, независимо от моих принципов». И поэтому он принял сделку о признании вины.

После вынесения приговора Хопкинс использует свою учетную запись в Твиттере и интервью в СМИ, чтобы предупредить других о «посягательстве государства на конфиденциальность и общей испорченности системы уголовного правосудия».

«Я имею в виду: начните с Росса (Ульбрихта); начните с (Джулиана) Ассанжа; начните с (Эдварда) Сноудена. Посмотрите, что происходит с разработчиком Tornado Cash (Алексей Перцев), делистингом Monero с различных бирж (и) всеми попытками повысить конфиденциальность – и не только в криптовалюте, но и в криптографии в целом за последние 20–30 лет. Правительство борется с этим руками, зубами и когтями. Откровенно говоря, оно стареет, потому что такие люди, как мы… попадают под перекрестный огонь».

Призывая к «разделению денег и государства», Хопкинс предупредил, что, поскольку биткоин-блокчейн является постоянной записью, больше правительственных сил (включая недавно укомплектованную Налоговую службу) придут за гораздо большим количеством биткоинеров на основе старой истории транзакций, если они не свяжутся со своими законодателями и не «поставят их стопами на огонь», чтобы защитить существующие принципы Первой поправки и законы о конфиденциальности. Он предупредил, что 18 USC 1960 (требование лицензии для денежных переводов) представляет собой «экзистенциальную угрозу… Она возникает каждый раз, когда кто-то совершает одноранговые транзакции… например, покупает грузовик за биткоины, или если я делю с вами ужин и вы платите за свою половину биткоинами, вы совершаете федеральное преступление».

«Вы можете очень четко видеть, что наблюдается всплеск» уголовного преследования за 18 преступлений, связанных с криптовалютой USC 1960, сказал он. А преследование тех, кого нужно обвинить или привлечь к ответственности, – это «отход от того, чтобы заниматься серьезными преступлениями». Министерство юстиции, – утверждал Хопкинс, – проводит «мастер-классы по более произвольному применению закона».

В дополнение к освещению своего собственного дела, Хопкинс в настоящее время активно участвует в FreeRossDAO (работая над освобождением из тюрьмы Ульбрихта, который основал ранний биткоин-даркнет-рынок Silk Road). Хопкинс сказал, что Ульбрихт – «мученик», чье юридическое положение намного перевешивает его собственное, сказав: «Я продал немного биткоинов, я использовал деньги так, как это не нравилось правительству. Сегодня моя жизнь дерьмовая, но… через год будет лучше. Но Росс все равно будет в тюрьме».

«Если мы… не потребуем от нашего правительства, чтобы они изменили этот закон и его применение, со временем они могут прийти за каждым из нас», – добавил Хопкинс.

Это гостевой пост Гая Мэлоуна. Высказанные мнения являются полностью его собственными и не обязательно отражают точку зрения BTC Inc или Bitcoin Magazine.